上海新朋实业股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(9)

　　立信的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020年度年审审计费用120万元（含税），对于立信2021年度的审计费用，根据审计工作量确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况。

　　2021年4月22日，公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可立信的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，严谨、客观、公允、独立地履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　经审计委员会审议，向董事会提出了续聘立信为2021年度外部审计机构的建议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　（1）独立董事事前认可意见

　　公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货业务许可证，在担任本公司2020年度审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

　　因此，同意将相关议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

　　（2）独立董事独立意见

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，为公司出具的审计报告及其他文件能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。作为公司独立董事，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2021年度的财务审计机构。

　　3、董事会审议程序

　　2021年4月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　4、生效日期

　　本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会2021年第三次会议决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-020

　　上海新朋实业股份有限公司

　　关于控股子公司上海新朋联众汽车

　　零部件有限公司及其全资子公司开展票据池业务暨票据质押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司及其全资子公司开展票据池业务暨票据质押担保的议案》，同意上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联众”）及全资子公司宁波新众汽车零部件有限公司（以下简称“宁波新众”）、长沙新联汽车零部件有限公司（以下简称“长沙新联”）与银行开展票据池业务，额度不超过25,000.00万元。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　新朋联众及其全资子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2、合作银行

　　公司拟与招商银行宁波杭州湾新区支行进行合作

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自董事会审批通过之日起一年。

　　4、实施额度