上海新朋实业股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(6)

　　1）截止2021年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　3）公司聘请的律师。

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　（一）议案名称

　　1、《2020年度董事会工作报告》；

　　2、《2020年度监事会工作报告》；

　　3、《公司2020年度财务决算的报告》；

　　4、《公司2020年度报告及年度报告摘要》；

　　5、《公司2020年度利润分配的预案》；

　　6、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；

　　7、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；

　　8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　（二）披露情况

　　上述有关议案已经在第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（）《新朋股份第五届董事会第十二次会议决议的公告》、《新朋股份第五届监事会第八次会议决议的公告》。

　　（三）特别说明

　　1、根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》等规定的要求，公司将就上述议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记方式：

　　1、登记时间：2021年5月14日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司(上海市青浦区华隆路1698号)。

　　3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。

　　4、电话：021-31166512 传真：021-31166513

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http：//wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、特别提示

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

　　为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、现场参会股东务必严格遵守上海市有关疫情防控的有关规定和要求

　　为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　七、其他事项：

　　1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

　　2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室

　　联系人：李文君、顾俊

　　电话：021-31166512 传真：021-31166513

　　邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室

　　信函上请注明“股东大会”字样

　　邮政编码：201708

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362328，投票简称：新朋投票

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。