上海新朋实业股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(4)

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司作为出租人，对于属于该规定适用范围的租金减让采用了延期支付租金的方式，全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2019年11月，注销子公司上海英艾森电气系统集成有限公司，工商注销手续已办理完成。

　　2、公司于2019年12月，处置南京康派电子有限公司100%股权，不再纳入公司合并报表范围。

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-016

　　上海新朋实业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2021年4月22日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2021年3月31日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）

　　《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2020年年度报告》之“第三节、公司业务概况”与“第四节、经营情况讨论与分析”。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2020年度财务决算的报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年度实现营业收入4,250,596,621.92元，比上年同期增加17.99%；实现归属于上市公司股东的净利润144,651,701.14元，比上年同期增加34.55%。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2020年度报告及年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ ），《公司2020年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2020年度利润分配的预案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润144,651,701.14元，其中：母公司净利润为37,385,338.45元，加上年初未分配利润584,123,480.00元，扣减2019年度已分配的利润99,030,100.00元，提取盈余公积3,738,533.85元，本年度末可供股东分配利润为518,740,184.60元，资本公积金期末余额909,583,171.79元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日总股本770,020,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100,102,600.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。

　　本议案需提请2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2020年度公司内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司出具了《2020年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。

　　上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网()。

　　7、审议通过《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网()。

　　8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务报告的审计机构，聘期一年。