上海新朋实业股份有限公司2020年度报告摘要（最新发布）(11)

　　经审议，监事会认为：新朋联众及其全资子公司本次开展票据池业务，能够提高票据资产的使用效率和收益，不会影响新朋联众及其全资子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意新朋联众及其全资子公司共享不超过25,000.00万元的票据池额度，上述额度可滚动使用。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次申请拟开展票据池业务额度25,000.00万元，占公司2020年度经审计归属于母公司净资产的9.60%。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的担保金额（非实际担保金额）为人民币50,500万元，占公司2020年经审计净资产的19.39%；实际担保金额不超过人民币17,500万元，占公司2020年经审计净资产的6.72%。公司不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司不存在为合并报表范围以外的法人或自然人提供担保的事项。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-021

　　上海新朋实业股份有限公司

　　关于举行2020年度报告网上

　　业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月7日下午15:00-17:00在全景网平台举行2020年度报告网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”()参与互动交流。

　　出席本次说明会的人员有：董事长宋琳先生；董事、总裁兼财务工作负责人郑伟强先生；董事会秘书李文君先生；独立董事程博先生；财务部经理赵海燕女士，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　上海新朋实业股份有限公司董事会

　　2021年4月24日

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-022

　　上海新朋实业股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、利润分配预案基本情况

　　1、利润分配预案的具体内容

　　上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》（以下简称“本预案”），现将公司2020年度利润分配预案相关内容预披露如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2021]第ZA11612号《审计报告》确认，母公司净利润为37,385,338.45元，加上年初未分配利润584,123,480.00元，扣减2019年度已分配的利润99,030,100.00元，提取盈余公积3,738,533.85元，本年度末可供股东分配利润为518,740,184.60元，资本公积金期末余额909,583,171.79元。

　　公司董事会制订2020年度利润分配预案如下：

　　以2020年12月31日总股本770,020,000股为基数，向全体股东每十股送现金股利1.30元（含税），共送现金股利100,102,600.00元，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总金额不变的原则进行调整。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

　　公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、利润分配预案的决策程序

　　1、审议情况