江苏恒顺醋业股份有限公司（最新发布）(12)

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）杨林自2000年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1999 年注册为注册会计师，拥有超过20年证券服务经验，曾于2013年度至2017年度为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师常怡自2010年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2012 年注册为注册会计师，拥有超过10年证券服务经验，自2018年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人梁锋自1994年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1996 年注册为注册会计师，拥有26年证券服务经验，自2018年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过5家上市公司审计报告。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定审计费用等相关具体事项，并签署相关法律文件。2020年度公司审计费用为115万元（其中年报审计费用80万元，内部控制审计费用35万元），2019年度公司审计费用为110万元（其中内部控制审计费用30万元）。

　　二 、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙））具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同意董事会续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的审计机构。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事就续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议进行审议。

　　独立董事意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2021年3月26日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会审议并授权公司经营管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告！

　　江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

　　二○二一年三月三十日

　　股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2021-012

　　江苏恒顺醋业股份有限公司

　　关于举办2020年度业绩说明会的预告