新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2020年年度股东大会会议材料（最新发布）(3)

第三届董事会第三十三次会议 2020年8月4日 1.《2020年半年度报告》及其摘要； 2.《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

第三届董事会第三十四次会议 2020年8月10日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。

第三届董事会第三十五次会议 2020年8月11日 1.《关于全资子公司在墨西哥投资设立全资子公司的议案》。

第三届董事会第三十六次会议 2020年8月31日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》

第三届董事会第三十七次会议 2020年10月9日 1.《关于提名独立董事候选人的议案》； 2.《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第三十八次会议 2020年10月30日 1.《公司2020年第三季度报告》； 2.《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

第三届董事会第三十九次会议 2020年12月21日 1.《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》； 2.《关于在常州投资设立全资子公司的议案》； 3.《关于全资子公司出售土地房产及配套设施的议案》； 4.《关于全资子公司之间吸收合并的议案》； 5.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020年，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况如下：

1、利润分配事项

根据公司2019年年度股东大会决议，2019年度利润分配方案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增3股，不送红股。该利润分配事项于2020年5月19日实施完成。

2、第一期员工持股计划

经2019年年度股东大会审议通过，江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第一期员工持股计划于2020年4月30日设立完成，设立规模6,000万份，参与认购的员工182人，锁定期为 12个月，存续期为36个月，持有公司股份454.22万股，占报告期末公司总股本的1.43%。

3、非公开发行股票事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,981.05万股，募集资金总额为人民币11.99亿元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 1,116.79万元，实际募集资金净额为人民币11.88亿元。上述募集资金已于2020年12月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第ZA16086号《验资报告》。公司已于2021年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、托管和限售手续。

4、选举独立董事

2020年10月，潘立生先生、李旗号先生和顾其荣先生因任职到期，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，经2020年第三次临时股东大会审议通过，公司选举冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生为第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期相同。

5、其他事项

除上述事项外，公司董事会认真执行股东大会通过的其他各项决议，及时落实了股东大会安排的各项工作。

（三）信息披露情况及投资者关系管理情况