新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2020年年度股东大会会议材料（最新发布）(2)

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，切实保障公司持续健康发展。现将董事会2020年度的主要工作报告如下：

一、2020年公司主要经营情况

2020年，受新冠肺炎疫情影响，我国汽车产销一季度出现较大幅度下滑，随着我国疫情得到控制及企业复工复产态势向好，伴随各地促进汽车消费政策的持续带动，全年市场表现总体好于预期。公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念和年度经营目标为指引，积极组织复工复产，聚焦关键任务，2020年，由于公司商用车客户方面同比呈现较大幅度增长，乘用车主要客户方面产销恢复较快，使得公司报告期内的销售规模和经营业绩较上年同期呈现一定幅度的增长。

（一）2020年主要经营指标完成情况

2020年，公司实现营业收入368,048.92万元，比上年同期上升21.24%；归属于母公司的净利润25,769.26万元，同比上升40.64%；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润24,699.50万元，同比上升45.99%；基本每股收益0.75元，同比下降6.25%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.72元，同比下降2.70%。

（二）2020年公司投融资情况

1、积极进行基地建设，合理规划产业布局

结合现有客户生产区域布局，公司为实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力，同时提高公司生产力，满足日益扩大的市场需求，报告期内，公司在上海、常州设立子公司，在重庆、上海设立分公司，在墨西哥设立海外子公司，积极拓展国内外市场。

2、非公开发行股票成功发行，募投项目顺利建设

经中国证监会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）49,810,515股，募集资金总额11.99亿元，扣除本次发行费用（不含税）1,116.79万元，实际募集资金净额11.88亿元。上述募集资金已于2020年12月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》。公司已于2021年1月4日在中登上海分公司办理完成登记、托管和限售手续。

本次非公开发行股票的募集资金全部用于西安生产基地建设项目、上海智能制造基地建设项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。项目投产后，公司产品及生产布局进一步完善，并能有效提升公司经营业绩；公司技术研发创新能力和核心竞争实力将进一步加强；财务结构得到改善，有利于增强公司资产结构稳定性和抗风险能力。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况

2020年度，公司共召开了15次董事会会议。董事会会议的召集、召开和决议形成均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。具体会议召开情况及审议通过的议案如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

第三届董事会第二十五次会议 2020年2月27日 1.《关于及其摘要的议案》； 2.《关于的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

第三届董事会第二十六次会议 2020年3月26日 1.《公司2019年度董事会工作报告》； 2.《公司2019年度总经理工作报告》； 3.《公司2019年度财务决算报告》； 4.《公司2019年度利润分配预案》； 5.《公司2019年年度报告全文及摘要》； 6.《公司2019年度内部控制评价报告》； 7.《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8.《关于续聘会计师事务所的议案》； 9.《关于会计政策变更的议案》； 10.《关于设立重庆分公司的议案》； 11.《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 12.《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

第三届董事会第二十七次会议 2020年4月27日 1.《2020年第一季度报告》； 2.《关于会计政策变更的议案》。

第三届董事会第二十八次会议 2020年5月15日 1.《关于在上海投资设立全资子公司的议案》； 2.《关于设立上海分公司的议案》； 3.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 4.《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 5.《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 6.《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 8.《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 9.《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》； 10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 11.《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

第三届董事会第二十九次会议 2020年6月4日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。

第三届董事会第三十次会议 2020年6月29日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。

第三届董事会第三十一次会议 2020年7月1日 1.《关于变更公司注册资本并修改的议案》。

第三届董事会第三十二次会议 2020年7月20日 1.《关于不提前赎回“新泉转债”的议案》。