| 要点 | 内容 |
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洗钱的常见 方式 |
一(1)借用金融机构。 (2)藏身于保密天堂。 (3)使用空壳公司。 (4)利用现金密集行业。 (5)伪造商业票据。 (6)走私。 (7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。 (8)通过证券和保险业洗钱 |
二、商业银行的反洗钱义务
金融机构在反洗钱方面的义务主要包括：
(1)健全反洗钱内控制度。
(2)建立客户身份识别制度。
(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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