安徽皖通科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告（最新发布）(3)

　　根据《公司法》第一百零三条及《公司章程》第七十六条规定，股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司2019年召开的股东大会表决情况如下：

　　■

　　2020年以来，公司股权结构有所变化，不存在单一股东或股东及其一致行动人依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。

　　根据《公司法》第一百一十一条、《深圳证券交易所股票上市规定》第9.11条及《公司章程》第一百一十八条的规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　　周发展任职董事长期间，公司召开董事会情况如下：

　　■

　　公司第五届董事会6名非独立董事和3名独立董事均由第四届董事会提名委员会提名，不存在股东提名董事情况。2020年3月4日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于罢免公司第五届董事会董事长周发展先生的议案》；2020年6月12日，公司股东梁山、王亚东联合提请公司2019年年度股东大会审议《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》。

　　因此，《表决权委托协议》到期后，公司任何一名股东均无法凭借其实际支配的股份单独对公司的董事会及股东大会决议产生重大影响。

　　3）近期重大事项披露情况

　　2020年3月5日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2020-006），会议以5票同意、4票反对、0票弃权的结果审议通过《关于罢免公司第五届董事会董事长周发展先生的议案》，以6票同意、3票反对、0票弃权的结果审议通过《关于选举李臻先生为公司第五届董事会副董事长的议案》。

　　2020年3月11日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（    公告编号：2020-008），会议以7票同意、1票反对、1票弃权的结果审议通过《关于选举廖凯先生为公司第五届董事会董事长的议案》。

　　2020年3月11日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（    公告编号：2020-009），西藏景源通过深圳证券交易所集中竞价方式增持，本次增持后，西藏景源持有公司无限售条件流通股20,603,624股，占公司总股本的5.00%，成为公司持股5%以上股东。

　　2020年3月18日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东增持股份超过1%的公告》（    公告编号：2020-011）、2020年3月13日至2020年3月16日期间，西藏景源通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份4,283,060股，增持股份比例超过1%。本次增持后，西藏景源持有公司股份24,886,684股，占公司总股本的6.04%。

　　2020年3月18日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（    公告编号：2020-012），股东王中胜计划在公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过3,980,000股。

　　2020年3月21日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东签署〈一致行动关系解除协议〉暨权益变动的提示性公告》（    公告编号：2020-014）,梁山、刘含、王亚东于2020年3月19日签署了《一致行动关系解除协议》，三方的一致行动关系自2020年3月19日解除，不再成为公司持股5%以上股东。

　　2020年4月18日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划完成的公告》（    公告编号：2020-018），2020年4月13日至2020年4月17日期间，王中胜以集中竞价方式累计减持公司股份3,980,000股,占公司总股本的0.97%。王中胜的减持计划已实施完毕。

　　2020年4月28日，公司披露2019年年度报告等相关事项（    公告编号：2020-019至2020-029）。

　　2020年5月7日，公司披露《安徽皖通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》（    公告编号：2020-030），会议以6票同意、1票反对、2票弃权的结果审议通过《关于同意南方银谷科技有限公司提请召开公司临时股东大会的议案》，以2票同意、6票反对、1票弃权的结果审议未通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。