新泉股份：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2020年年度股东大会会议材料（最新发布）(9)

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2020年实际经营和盈利情况，公司2020年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年4月23日

议案五

2020年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2020年年报工作的指导意见和要求，公司编制了2020年年度报告全文及摘要，公司2020年年度报告全文及摘要详细内容见2021年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及摘要。

该议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。

请予以审议。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2021年4月23日

议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户25家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目 姓名 注册会计师执业时间 开始从事上市公司审计时间 开始在本所执业时间 开始为本公司提供审计服务时间

项目合伙人 徐立群 2008年 2006年 2008年 2020年

签字注册会计师 李卓儒 2019年 2013年 2019年 2020年

质量控制复核人 朱海平 2008年 2006年 2008年 2020年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：徐立群

时间 公司名称 职务

2018年-2019年 上海华谊集团股份有限公司 签字注册会计师

2019年-2020年 上海交大昂立股份有限公司 签字注册会计师

2020年 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 签字注册会计师

2020年 中电环保股份有限公司 签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：李卓儒

自2019年成为注册会计师，近三年没有签署或复核上市公司审计报告的情况。

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：朱海平

时间 公司名称 职务

2018年-2020年 江苏综艺股份有限公司 质量控制复核人

2020年 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 质量控制复核人

2020年 彩讯科技股份有限公司 质量控制复核人

2018-2019年 雅戈尔股份有限公司 质量控制复核人

2018-2019年 江苏澳洋健康产业股份有限公司 项目合伙人

2018-2019年 科斯伍德油墨股份有限公司 项目合伙人

2018-2019年 吉祥航空股份有限公司 项目合伙人

2018-2019年 江苏吴通控股集团股份有限公司 项目合伙人

2018年 金域医学股份有限公司 项目合伙人

2019-2020年 新经典文化股份有限公司 项目合伙人

2018-2020年 江南高纤股份有限公司 项目合伙人

2018-2020年 棒杰控股集团股份有限公司 项目合伙人

2020年 宝丽迪材料科技股份有限公司 项目合伙人

2020年 龙利得智能科技股份有限公司 项目合伙人

2020年 赛诺医疗科学技术股份有限公司 项目合伙人

2、项目组成员的独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则