四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告（最新发布）(6)

　　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的规定, 公司结合本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《四川路桥建设集团股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十）审议通过了《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》

　　为切实履行公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施，公司控股股东、董事和高级管理人员作出了相应承诺。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

　　为确保本次非公开发行股票的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的本次非公开发行股票相关决议的框架和原则下，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的全部事宜，包括但不限于：

　　1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行起止日期、发行价格、发行数量、发行对象的确定、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；

　　2、授权董事会、董事长及董事长授权的人修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件；

　　3、办理有关本次非公开发行股票的申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

　　4、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；

　　5、如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新规定或监管要求发生变化，或者市场条件或公司实际情况发生变化时，对本次非公开发行股票具体方案进行调整，并相应修订发行方案、发行预案等文件；

　　6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或非公开发行股票政策发生不利变化时，决定本次发行的延期或终止实施；

　　7、设立本次非公开发行股票募集资金专项账户；

　　8、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；

　　9、在法律、法规、有关规范性文件及公司《章程》允许范围内，办理发行、申报、登记、锁定、上市等与本次非公开发行股票有关的其他事宜；并根据本次非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

　　10、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

　　11、上述授权事宜自公司股东大会审议批准本次非公开发行股票的相关议案之日起12个月有效。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于公司合规开展房地产开发业务的议案》

　　经公司自查，公司及子公司从2017年1月1日至2020年3月31日合规开展房地产开发业务，公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员就公司合规开展房地产开发业务事宜也出具了相应承诺。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　以上议案均需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2020年4月6日

　　证券代码：600039    证券简称：四川路桥    公告编号：2020-032

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知