四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告（最新发布）(4)

　　经公司自查，公司及子公司从2017年1月1日至2020年3月31日合规开展房地产开发业务，公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员就公司合规开展房地产开发业务事宜也出具了相应承诺。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于〈四川路桥建设集团股份有限公司未来三年（2020年度-2022年度）股东回报规划〉的议案》

　　为完全和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，公司制订了未来三年（2020年度-2022年度）股东回报规划。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2020年4月24日(星期五)以现场结合网络的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。具体详见公司    公告编号为2020-032的《四川路桥关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、四川路桥建设集团股份有限公司独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

　　2、四川路桥第七届董事会第十六次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2020年4月6日

　　证券代码：600039     证券简称：四川路桥     公告编号：2020-031

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议

　　决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于 2020年4月6日以现场方式召开，会议通知于 2020年4月3日以电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数 7人。其中委托出席1人，监事会主席方跃因公出差委托监事栾黎主持会议并代为行使表决权。

　　（四）本次监事会由监事栾黎主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）逐项审议并通过了《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司监事会逐项审议并通过了非公开发行股票的方案。具体如下：

　　1、发行的股票种类和面值

　　本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、发行方式和发行时间

　　本次发行采用向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后十二个月内由公司择机发行。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次发行的对象为1名，即公司控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”），铁投集团承诺按发行价格以现金方式认购公司本次发行的股份。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　4、发行数量

　　本次发行股票数量为公司股本的30%，即1,111,597,653股。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行的发行股票数量将相应调整。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　5、发行价格及定价原则

　　本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日（即2020年4月7日）。