四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议的公告（最新发布）(2)

　　本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　公司本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》

　　公司拟向控股股东非公开发行股票事宜，编制了《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

　　本次非公开发行股票募集资金总额4,513,086,471.18元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（五）审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　　根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟向控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行股票构成关联交易。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》

　　根据本次非公开发行股票的方案，公司与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署了附条件生效的《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（七）审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　公司董事会同意提请股东大会批准控股股东免于因认购本次非公开发行的股份而触发的要约收购义务。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（八）审议通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》