初级银行《法律法规与综合能力》考点精析第十八章刑事法律制度(3)

蚂蚁考呗网 [ 2017-04-09 ] 点击次数：【大中小】

(10)洗钱罪。
三、金融诈骗罪
金融诈骗罪指在金融活动中，违反金融管理法规，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，以非法占有为目的，骗取数额较大的财物的行为。金融诈骗罪有：
    (1)集资诈骗罪。    (2)贷款诈骗罪。    (3)信用证诈骗罪。    (4)信用卡诈骗罪。    (5)票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪。
四、银行业相关职务犯罪
银行业相关职务犯罪有：
(1)职务侵占罪。
    (2)挪用资金罪。
    (3)非国家工作人员受贿罪。
    (4)签订、履行合同失职被骗罪。

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