广东久量股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告（最新发布）(7)

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2020 年 1 月 3 日（星期五）上午 8:30-下午 16:30。

　　3、登记地点：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

　　4、会议联系方式： 联系人：李侨

　　联系电话：020-37314588 传 真：020-37314688

　　电子邮箱：securities@dpled.com

　　5、其他事项：

　　本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》附件 2：《授权委托书》

　　附件 3：《2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表》特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2019 年 12 月 19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365808”，投票简称为“久量投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年01月06日的交易时间，即09:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月06日 09:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统  规则指引栏目查阅。

　　3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可 登 录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托代表本单位（本人）出席于2020年1月6日在广州市白云区云城西路888号绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。受托人无转委托权。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　投票说明：

　　1、委托人请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。

　　2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工。代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

　　3、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签字（盖章）：________________________________________

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：__________________________

　　委托人持股数量：____________________________________________

　　委托人持股性质：____________________________________________

　　委托人股东账户：____________________________________________

　　受托人签字：________________________________________________

　　受托人身份证号码：__________________________________________

　　委托日期：     年     月     日

　　注：

　　1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　特此授权。

　　附件三：

　　广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。