广东久量股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告（最新发布）(4)

　　2019年12月19日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用，共计人民币 147,351,903.85元。

　　（二）监事会审议情况

　　2019年12月19日，公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用，共计人民币 147,351,903.85元。

　　（三）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用，符合公司的实际经营需求，与公司募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用。

　　（四）会计师事务所出具的专项鉴证报告情况

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目情况进行了审核，出具了“广会验字[2019]G15010500423号”专项鉴证报告，认为公司编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2019 年11月25日以自筹资金先期投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的实际情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：久量股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付的发行费用，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。久量股份上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，广发证券股份有限公司对久量股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付的发行费用事宜无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

　　4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东久量股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告；

　　5、广发证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　证券代码：300808     证券简称：久量股份     公告编号：2019-012

　　广东久量股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金和闲置自有

　　资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金情况

　　广东久量股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会于2019年11月8日出具的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2227号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东久量股份有限公司验资报告》（广会验字[2019]G15010500415号），截至2019年11月29日，公司已公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，募集资金净额为 392,116,773.57 元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况