广东久量股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告（最新发布）(3)

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《广东久量股份有限公司章程（草案）》中有关注册资本、公司类型及其他内容相应修改并办理工商变更登记，上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

　　二、广东久量股份有限公司章程修订对照表

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　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东久量股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　证券代码：300808              证券简称：久量股份              公告编号：2019-011

　　广东久量股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹

　　资金和已支付发行费用的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用，共计人民币 147,351,903.85元。具体公告如下：

　　一、募集资金投入概述

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格11.04元，募集资金总额为人民币441,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,483,226.43元，实际募集资金净额为人民币392,116,773.57元，其中新增股本人民币40,000,000.00元，股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户，并与广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

　　二、自筹资金预先投入募投项目情况和置换预先投入自筹资金的金额

　　在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利开展，公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至2019年11月25日，公司以自筹资金先期投入募投项目金额为143,306,998.21元，拟用募集资金置换先期投入金额为143,306,998.21元。具体情况如下表：

　　（单位：元）

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　　三、以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

　　依据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“广会验字[2019]G15010500423号”专项鉴证报告，截至2019年11月25日，公司已收到主承销商广发证券股份有限公司划入募集资金款总计406,713,280.00元（为本次承销总额人民币441,600,000.00元扣除尚未支付的承销费及保荐费用34,886,720.00元后的款项。律师费用、审计费用等发行费用人民币16,571,226.43元尚未扣除），募集资金款人民币406,713,280.00元存入中国银行股份有限公司广州民营科技园支行，账号679572465680。为保证公司上市工作的顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2019年11月25日止，尚未划转的发行费用中4,044,905.64元已从公司自有资金账户支付，拟用募集资金置换已支付发行中介费用金额为4,044,905.64元。具体情况如下：

　　(单位：元)

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　　四、置换募投资金的实施

　　为了保证公司募集资金投资项目的正常开展和上市工作的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用符合公司实际经营需求；本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。

　　五、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况