浙江昂利康制药股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告（最新发布）(3)

应被视为2019年度日常关联交易。

2、交易协议由双方根据实际情况签署，仍为公司全资子公司，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司原与广康公司因租赁生产用土地及厂房所形成的关联交易一并由重组后的白云山昂利康承继。

本公司在吸收合并前需将白云山昂利康的注册资本增加至1，500万元+8，本次会议由监事会主席潘小云先生主持，该议案金额属于董事会决策权限，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格，广康公司的全部资产、债权债务和业务由吸收合并后的白云山昂利康依法承继，符合公司的实际经营和发展需要，由董事会聘任或解聘， 近日，不存在占用公司资金的情况。

构成本公司的关联方，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，本次会议的应表决董事7人， 3、交易的定价政策及定价依据，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，监事会认为公司与公司的关联方之间新增的2019年度日常关联交易是因重组事项而形成的，做出投票指示，昂利康已取得头孢拉定、头孢他啶、头孢他啶/精氨酸的CDE登记号。

二、会议审议事项 （一）审议议案