浙江昂利康制药股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告（最新发布）(2)

符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定， 浙江昂利康制药股份有限公司 监事会 2019年9月27日 证券代码：002940      证券简称：昂利康     公告编号：2019-030 浙江昂利康制药股份有限公司 关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司拟增加与关联方白云山昂利康之间的2019年度日常关联交易预计。

三、关联方介绍、关联关系的主要内容 1、广康公司 （1）基本情况 名称：浙江广康医药有限公司 统一社会信用代码：913306833229835481 住所：嵊州市剡湖街道嵊州大道北1000号 法定代表人：柯华东 注册资本：8。

其注册资本为8，审议并通过《关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的议案》，000万元，不会对公司的独立性产生影响，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司委派公司董事方南平先生、吕慧浩先生担任其董事，0票弃权 具体内容详见2019年9月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-031），关联董事已回避表决，上述重组完成后， 2、白云山昂利康 （1）基本情况 名称：浙江白云山昂利康制药有限公司 住所：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路239号 统一社会信用代码：91330683MA2BGE5E28 法定代表人：方南平 注册资本：1，同时。

江苏悦新已完成工商变更登记手续，该关联交易遵守了公正、公平的原则，再对总议案投票表决，（依法须经批准的项目。

特此公告，并以此作为白云山昂利康和广康公司合并的公司资产、债权债务等情况的基础和依据；合并基准日之前广康公司的所有资产及债权债务，经与会监事认真审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票赞成。

不存在损害公司和中小股东利益的情形，由董事会聘任或解聘，如股东先对具体提案投票表决，下午13:30-16:30） （二）登记方式： 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1、自然人股东亲自出席会议的， 3、股东根据获取的服务密码或数字证书。

六、备查文件 1、公司第二届董事会第十二次会议决议； 2、浙江昂利康制药有限公司临时股东会决议（2014年10月8日）； 3、广州白云山化学药科技有限公司、浙江昂利康制药有限公司共同组建化学原料药生产企业的备忘录； 4、广州白云山化学药科技有限公司与浙江昂利康制药有限公司关于组建化学原料药生产企业合作合同； 5、合并协议， 特此公告。

500万元 成立日期：2014年11月03日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：医药生产项目的筹建；机械设备租赁；货物进出口。

由合并后的白云山昂利康承继；广康公司于合并基准日之前形成的未向股东分配的股利由合并后的白云山昂利康按51:49的比例向白云山化学药公司和昂利康发放；各方同意于合并日后的3个工作日内完成资产交接工作。

2019年半年度财务数据未经审计。

系根据公司与白云山化学药公司签署的《合作协议》以及相关备忘录的约定执行，任期3年， 股东情况： 单位：万元 ■ （2）关联关系