通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（六）股权登记日：2021年5月14日

　　（七）出席会议对象

　　1. 凡于2021年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　（一）关于审议公司董事会2020年度工作报告的议案；

　　（二）关于审议公司监事会2020年度工作报告的议案；

　　（三）关于审议公司2020年度财务决算报告的议案；

　　（四）关于审议公司2020年度利润分配预案的议案；

　　（五）关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案。

　　上述议案（二）已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，其余议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司2021年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-055）、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-056）、《泛海控股股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-057）、《泛海控股股份有限公司2020年年度报告》、《泛海控股股份有限公司2020年度财务决算报告》、《泛海控股股份有限公司董事会2020年度工作报告》、《泛海控股股份有限公司监事会2020年度工作报告》、《泛海控股股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-061）等相关公告。

　　上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。

　　三、议案编码

　　四、现场股东大会登记办法

　　（一）登记方式

　　具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　上述授权委托书详见本通知附件1。

　　（二）登记时间：2021年5月21日14:00-14:20。

　　（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　六、其他事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

　　联 系 人：李秀红、张欣然

　　联系电话：010-85259655、010-85259607

　　联系邮箱：dsh@fhkg.com

　　指定传真：010-85259797

　　七、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第十届监事会第二次会议决议。

　　特此通知。

　　附件：1. 《授权委托书》

　　2. 股东大会网络投票具体操作流程

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月三十日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2020年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

　　（下转B330版）