经本次会议审议，公司董事会认为，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。公司董事会同意对前期财务报表数据进行追溯调整。 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 五、关于审议公司2020年度财务决算报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票） 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2020年度财务决算报告》。 六、关于审议公司2020年度利润分配预案的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意2020年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的公告》。 七、关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票） 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要。 八、关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票） 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。 九、关于审议公司2020年度企业社会责任报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票） 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2020年度企业社会责任报告》。 十、关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。 公司2020年度审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《泛海控股股份有限公司截止2020年12月31日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 上述议案一、五、六、七尚需提交公司股东大会审议。 十一、关于召开公司2020年度股东大会的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：0票） 经本次会议审议，公司董事会同意于2021年5月21日（星期五）下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层第1会议室召开公司2020年度股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。 会议将审议以下议案： （一）关于审议公司董事会2020年度工作报告的议案； （二）关于审议公司监事会2020年度工作报告的议案； （三）关于审议公司2020年度财务决算报告的议案； （四）关于审议公司2020年度利润分配预案的议案； （五）关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案。 上述议案（一）、（三）、（四）、（五）已经公司本次董事会会议审议通过，议案（二）已经公司第十届监事会第二次会议审议通过。 上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。 会议还将听取公司独立董事2020年度述职报告。 本次股东大会的股权登记日为2021年5月14日。 具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。 特此公告。 泛海控股股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日 证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-062 泛海控股股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票； 2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）发送至邮箱lixiuhong@fhkg.com确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2021年4月28日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开日期和时间：2021年5月21日下午14:30。 2. 网络投票日期和时间 (责任编辑：admin) |