福建火炬电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告（最新发布）(3)

　　邹友思先生：男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，荷兰阿姆斯特丹大学高级访问学者，教授。长期从事高分子材料的理论和应用研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，教授。现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授、永悦科技股份有限公司独立董事、厦门市鹏力清环保科技发展有限公司监事、本公司独立董事。

　　陈培阳先生简历

　　陈培阳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，工商管理硕士。荣获“2009年中国优秀职业经理人”、“2017年泉州市十大杰出职业经理人”、“2018年福建省首届优秀职业经理人”等荣誉称号。曾任：鸿星尔克总经理助理、武汉盛唐房地产集团公司副总、中国美旗投资部总监兼苏州太仓基地常务副总。现任：本公司副总经理。

　　周焕椿先生简历

　　周焕椿先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历，中级会计师。曾任职于万华化学集团股份有限公司，曾任福建雅客食品有限公司直属财务经理。现任广州天极财务总监、福建毫米财务经理、本公司财务总监。

　　陈世宗先生简历

　　陈世宗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员，曾任公司证券事务代表。现任立亚特陶监事、立亚新材监事、立亚化学监事、本公司董事会秘书。

　　谢妙娟女士简历

　　谢妙娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历，曾任好美国际酒店董事长秘书，2011年起任职于公司，历任证券事务专员、证券部副经理，现任证券部经理。

　　苏友珍女士简历

　　苏友珍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历，曾任火炬电子审计科长，现任：公司审计部负责人。

　　证券代码：603678             证券简称：火炬电子            公告编号：2019-081

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月20日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

　　1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》及相关法律法规和公司章程的有关规定，一致选举曾小力先生为公司第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

　　经审查，上述监事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二○一九年十二月二十一日

　　附： 曾小力先生简历

　　曾小力先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，中级工程师，荣获泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监，现任公司质量技术总监、福建毫米电子有限公司副总经理。