福建火炬电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告（最新发布）

　　证券代码：603678            证券简称：火炬电子         公告编号：2019-079

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕、吴艳亭

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2019年12月21日

　　证券代码：603678             证券简称：火炬电子            公告编号：2019-080

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举蔡明通先生为董事长、蔡劲军先生为副董事长，任期三年。

　　表决蔡明通审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、 审议《关于聘任公司总经理的议案》，聘任蔡劲军先生为总经理，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈婉霞女士、陈培阳先生为副总经理，任期三年。

　　表决陈婉霞审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决陈培阳审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任周焕椿先生为财务总监，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈世宗先生为董事会秘书，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任谢妙娟女士为证券事务代表，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任苏友珍女士为审计部负责人，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　8、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，

　　具体情况如下：

　　审计委员会成员：王志强先生（主任委员）、白劭翔先生、蔡劲军先生；

　　提名委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、王志强先生、蔡明通先生；

　　战略委员会成员：蔡明通先生（主任委员）、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生、邹友思先生；

　　薪酬与考核委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、邹友思先生、蔡劲军先生。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十一日

　　上述人员简历：

　　蔡明通先生简历