北京百华悦邦科技股份有限公司2019年年度业绩快报（最新发布）(7)

　　本次非公开发行的股票数量不超过39,171,672股（含39,171,672股），即发行数量不超过本次非公开发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的数量为准。

　　若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（6） 募集资金投向

　　本次非公开发行的募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（7） 发行股份的限售期

　　公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定调整本次非公开发行股票的限售期限。限售期结束后，相关股票转让将按除《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》之外的相关法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的有关规定执行。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（8） 滚存利润分配安排

　　本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共同享有。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（9） 上市地点

　　限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（10） 本次非公开发行决议的有效期

　　本次非公开发行的决议有效期为本次非公开发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　三、审议通过《关于公司〈非公开发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

　　经审议，全体监事一致认为：通过对《非公开发行A股股票方案论证分析报告》的审查，本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，同意本次非公开发行A股股票方案论证分析报告。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告》详见巨潮资讯网（）。

　　四、审议通过《关于公司〈非公开发行A股股票预案〉的议案》

　　经审议，全体监事一致认为：通过对非公开发行A股股票预案的审查，本次非公开发行A股股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次非公开发行A股股票预案。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度创业板非公开发行A股股票预案》详见巨潮资讯网（）。

　　五、审议通过《关于公司〈本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

　　经审议，全体监事一致同意公司编制的《本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（）。

　　六、审议通过《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

　　经审议，全体监事一致认为：《北京百华悦邦科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《前次募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（）。