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北京百华悦邦科技股份有限公司2019年年度业绩快报（最新发布）(2)

蚂蚁考呗网 [ 2020-02-25 ] 点击次数：【大中小】

　　本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。自中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3、发行对象和认购方式

　　本次非公开发行的发行对象为公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司。

　　公司本次非公开发行的对象将以人民币现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4、发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的价格为7.62元/股。本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十五次会议决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格将作相应调整，调整公式如下：

　　假设调整前发行价为P0，每股送红股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

　　派息/现金分红：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　5、发行数量

　　本次非公开发行的股票数量不超过39,171,672股（含39,171,672股），即发行数量不超过本次非公开发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的数量为准。

　　若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　6、募集资金投向

　　本次非公开发行的募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　7、发行股份的限售期

　　公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起36个月内不得转让。若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构后续对非公开发行股票的限售期的规定进行修订，则按照修订后的规定调整本次非公开发行股票的限售期限。限售期结束后，相关股票转让将按除《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》之外的相关法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的有关规定执行。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　8、滚存利润分配安排

　　本次非公开发行完成前公司滚存的未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共同享有。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　9、上市地点

　　限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　10、本次非公开发行决议的有效期

　　本次非公开发行的决议有效期为本次非公开发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案表决时，关联董事刘铁峰回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别决议逐项审议通过。公司本次非公开发行的有关事宜经公司董事会、股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（）。