上海新朋实业股份有限公司关于2019年度股东大会决议的公告（最新发布）(2)

　　同意281,595,365股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对72,510股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257％；弃权170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意446,560股，占出席会议中小股东所持股份的86.0026％；反对72,510股，占出席会议中小股东所持股份的13.9646％；弃权170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0327％。

　　6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意281,172,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8242％；反对166,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6414％；反对166,310股，占出席会议中小股东所持股份的32.0295％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.3291％。

　　7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意281,172,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.8242％；反对166,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.6414％；反对166,310股，占出席会议中小股东所持股份的32.0295％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.3291％。

　　8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意281,177,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8258％；反对161,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5273％；反对161,710股，占出席会议中小股东所持股份的31.1436％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.3291％。

　　本次股东大会上，独立董事作了《2019年度述职报告》。述职报告刊登在2020年4月25日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）上。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海新朋实业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月19日