上海新朋实业股份有限公司关于2019年度股东大会决议的公告（最新发布）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月18日14:00；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、主持人：董事长宋琳先生。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计24人，代表有表决权股份281,668,045股，占公司总股本的36.9755%。

　　其中，通过现场投票的股东6人，代表股份281,148,805股，占上市公司总股份的36.9073％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份519,240股，占上市公司总股份的0.0682％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份519,240股，占上市公司总股份的0.0682％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份519,240股，占上市公司总股份的0.0682％。

　　8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。

　　二、提案的审议情况

　　会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意281,177,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.8258％；反对161,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.5080％；反对161,810股，占出席会议中小股东所持股份的31.1629％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.3291％。

　　2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意281,175,405股，占出席会议所有股东所持股份的99.8251％；反对161,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权330,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1175％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.1229％；反对161,810股，占出席会议中小股东所持股份的31.1629％；弃权330,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.7143％。

　　3、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意281,177,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8258％；反对161,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5273％；反对161,710股，占出席会议中小股东所持股份的31.1436％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.3291％。

　　4、审议通过了《公司2019年度报告及年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意281,177,505股，占出席会议所有股东所持股份的99.8258％；反对161,710股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1167％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.5273％；反对161,710股，占出席会议中小股东所持股份的31.1436％；弃权328,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的63.3291％。

　　5、审议通过了《公司2019年度利润分配的预案》

　　总表决情况：