广东广州日报传媒股份有限公司（最新发布）(5)

　　立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZC10024号）及东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）出具的《东方花旗证券有限公司关于广东广州日报传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与使用专项核查报告》于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（）。

　　详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-009）。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。《广东广州日报传媒股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZC10022号）于2020年3月9日刊载于巨潮资讯网（）。

　　八、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。

　　公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所出具了《关于对广东广州日报传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2020]第ZC10021号），具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　根据公司2019年度审计数据：母公司2019年度实现净利润156,447,431.62元，提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，加上年初未分配利润550,352,491.35元，报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.79元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（2020-010）。

　　十、 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。

　　公司董事吴宇女士、董事邓振球先生因在本公司控股股东方任职，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易计划的公告》（2020-011）。

　　该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　十一、 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2020年3月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》（2020-012）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（）的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　该事项需提交2019年年度股东大会审议。

　　十二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。