广东广州日报传媒股份有限公司（最新发布）(10)

　　公司已按《上市规则》《中小板规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况。

　　附表：2019年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二Ｏ二Ｏ年三月九日

　　附表：2019年度募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2020-010

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日分别召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 公司2019年度利润分配预案

　　根据公司2019年度审计数据：母公司2019年度实现净利润156,447,431.62元，提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，加上年初未分配利润550,352,491.35元，报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

　　为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2019年度的利润分配方案为：以公司2019年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.79元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　二、 本次利润分配预案的决策程序

　　(一) 董事会审议情况

　　公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　(二) 监事会审议情况

　　监事会认为：经立信会计师事务所审计，母公司2019年度净利润156,447,431.62元，提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，加上年初未分配利润550,352,491.35元，报告期末可供分配的利润为677,222,201.39元。

　　公司编制的《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意提交2019年年度股东大会审议。

　　(三) 独立董事意见

　　独立董事一致认为：公司2019年度利润分配预案是结合公司目前的经营环境、未来发展战略及资金需要做出的，符合公司本年度的经营情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司的长远发展和保障投资者长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2019年度利润分配预案。该议案需提交2019年年度股东大会审议。

　　三、 其他说明

　　(一) 在上述公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　(二) 相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；

　　(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》；

　　(三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司董事会

　　二○二○年三月九日

　　证券代码：002181                   证券简称：粤传媒          公告编号：2020-011

　　广东广州日报传媒股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因业务发展需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署了相关业务协议。以2019年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2020年经营状况的预测，预计2020年发生日常关联交易金额共计16,050万元，比2019年预计发生额度12,160万元增加31.99%。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司（含下属全资/控股子公司）2019年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况