湖北兴发化工集团股份有限公司九届十七次董事会决议公告（最新发布）(2)

　　经核查，监事会认为：公司已制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募集资金管理制度》的有关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金成本，且不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月14日

　　证券代码：600141             证券简称：兴发集团         公告编号：临2019-128

　　湖北兴发化工集团股份有限公司关于

　　使用募集资金增资全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）

　　●增资金额：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用50,000万元非公开发行募集资金对全资子公司兴瑞公司进行增资，增资价格为1元/股，增资完成后，兴瑞公司注册资本变更为110,000万元。

　　●本次增资事宜不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1395号），公司向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）98,360,653股，发行价格为9.15元/股，募集资金总额为899,999,974.95元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计29,549,791.83元后，募集资金净额为870,450,183.12元。截至2019年12月3日，上述募集资金已到达公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”或“专户”），中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2019】第0070号）。

　　二、募集资金投资情况

　　根据《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定以及募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下：

　　单位：万元

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　　注：募集资金不足的部分，公司将以自有及自筹资金解决。

　　三、增资主体基本情况

　　（一）公司名称：湖北兴瑞硅材料有限公司

　　（二）成立时间：2008年1月22日

　　（三）注册地址：宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号

　　（四）注册资本：60,000万元

　　（五）法定代表人：李书兵

　　（六）经营范围：氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸、次氯酸钠、漂粉精、二甲基二氯硅烷、一甲基三氯硅烷、一甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、八甲基环四硅氧烷、氯甲烷、甲基氯硅烷、二甲基硅氧烷混合环体、六甲基环三硅氧烷、片碱等化工产品的生产和销售。

　　（七）主要财务数据：

　　单位：万元

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　　注：以上2018年财务数据已经中勤万信会计师事务所审计，2019年1-9月的财务数据未经审计。

　　（八）股东情况：公司持有兴瑞公司100%股权。

　　四、增资方案

　　根据《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定以及本次实际募集资金情况，公司拟以现金方式对兴瑞公司增资50,000万元，其中35,000万元用于“有机硅技术改造升级项目”建设，15,000万元用于“10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”建设。增资价格为1元/股，增资完成后，兴瑞公司注册资本变更为110,000万元。