吉林亚泰（集团）股份有限公司 第十一届第十次董事会决议公告（最新发布）

　　 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2019-073号

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届第十次董事会会议于2019年8月27日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事13名，实际出席董事8名，董事王化民先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先生、刘树森先生、安亚人先生、安亚人先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

　　根据 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号) 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订) 》 、公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于2019年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站()。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案：

　　鉴于陈继忠先生、王友春先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务，经董事会提名委员会提议，董事会现提名韩冬阳先生、刘晓峰先生为公司第十一届董事会董事候选人(简历附后)。

　　公司独立董事认为：韩冬阳先生、刘晓峰先生符合公司董事的任职资格，其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名韩冬阳先生、刘晓峰先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案：

　　《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》具体内容刊载于2019年8月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站()。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

　　鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请综合授信 1.4 亿元，期限1年。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 12,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授信8,000万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款12,000万元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信15,000万元、5,000万元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保。