中级风险管理
单选题在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是( )
A．反洗钱工作部际联席会议制度
B．中国反洗钱检测分析中心
C．中国银行保险监管管理委员会
D．中国人民银行反洗钱局
参考答案：B进入在线模考
中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是 2004 年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。
你可能感兴趣的试题
1某中小型商业银行自身流动性相关数据如下表所示,则该行的净稳定融资比率为( )
A．143%
B．257%
C．133%
D．342%
2下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是( )
A．合格金融质押品
B．合格应收账款
C．合格通用设备
D．合格住宅房地产
3商业银行运用( )能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布
A．损失数据收集
B．风险与控制自我评估
C．关键风险指标
D．因果分析模型
最新试题
下列商业商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是( )
类型：单选题2026-01-26
银保监会发布的《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一，规范的大额风险暴露监管规则，其主要目的和作用包括(
类型：多选题2026-01-26
目前操作风险资本计量方法主要有基本指标法、标准法和高级计量法。采用标准法计量操作风险资本时应对β系数为最高档的业务条线有
类型：多选题2026-01-26
下列关于抵押担保和质押担保，表述正确的有( )
类型：多选题2026-01-26
关于商业银行的气候风险管理措施，下列表述恰当的有()
类型：多选题2026-01-26
商业银行风险治理框架应包含“三道防线”，具体的部门包括()
类型：多选题2026-01-26
国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应监测机制，应当监测()的风险状况和趋势
类型：多选题2026-01-26
下列属于内部评级结果核心应用范围的有( ).
类型：多选题2026-01-26
2012年版《商业银行资本管理办法(试行)》明确提出分层次的监管资本要求，包括 ( )
类型：多选题2026-01-26
商业银行计入交易账簿的头寸应该满足以下条件( )
类型：多选题2026-01-26