银行管理
单选题反洗钱的义务主体不包括()。
A.银行业协会
B.房地产公司
C.律师事务所
D.贵重金属交易所
参考答案:A进入在线模考
【233网校独家解析,禁止转载】反洗钱的义务主体不只包括金融机构,还包括特定非金融机构。金融机构包括:政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司、信托公司、金融资产管理公司、金融资产投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。特定非金融机构是指房地产行业(B项)、贵金属行业(D项)、会计师行业、律师行业(C项)等。
【考查考点】第十章第三节反洗钱概述
【考查考点】第十章第三节反洗钱概述
你可能感兴趣的试题
1普惠金融的重点服务对象不包括()。
A.小微企业
B.农民
C.白领
D.老年人
2信托公司不得开展除同业拆入业务以外的其他负债业务,且同业拆入余额不得超过其净资产的()。
A.35%
B.20%
C.25%
D.30%
3同业拆借市场在金融市场体系中属于()。
A.贷款市场
B.长期资金融通市场
C.货币市场
D.资本市场
最新试题
商业银行用资产负债表来反映在特定日期的财务状况和一定会计期间内的经营成果。
类型:判断题2024-11-07
商业银行不得调整存款利率的上限。
类型:判断题2024-11-07
按存款人提前通知的期限长短,单位通知存款分为()。
类型:多选题2024-11-07
货币政策的三大法宝包括()。
类型:多选题2024-11-07
以下属于银行业消费者主要权利的是()。
类型:多选题2024-11-07
根据《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》,以下说法正确的是()。
类型:单选题2024-11-07
负债业务的主要风险包括()。
类型:多选题2024-11-07
商业银行理财业务监督管理办法》要求商业银行应当加强投资者适当性管理,不得()。
类型:多选题2024-11-07
银团贷款的日常管理工作主要由()负责。
类型:单选题2024-11-07
对贷款进行分类时,要以评估借款人的()为核心,把借款人的正常营业收入作为贷款的主要还款来源。
类型:单选题2024-11-07