关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。-考呗网

单选题关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是( )。

A．其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B．其职员故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C．其职员实地调查可疑交易活动
D．按照规定建立反洗钱内部控制制度

【答案】D。解析：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条第一款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故本题答案选D。

1根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行的贷款余额与存款余额的比例不得超过( )。

A．8％
B．10％
C．25％
D．75％

2根据《中华人民共和国物权法》的规定，以下不能用于设定浮动抵押的财产是( )。

A．产品
B．半成品
C．原材料
D．房屋

3根据《中华人民共和国票据法》的规定，我国目前尚不允许流通使用的票据是( )。

A．商业汇票
B．银行汇票
C．商业本票
D．银行本票