四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告（最新发布）(2)

　　周顺，男，中国国籍，1983年出生，本科学历，自2008年～2013年在北京北仪创新真空技术有限责任公司和清华大学精仪系国家重点实验室等单位从事研发工作，自2014年～2018年从事投资工作，曾任德龙集团投资总监。自2018年至今在北京裕成德泰投资管理有限公司担任总经理。

　　周顺先生与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

　　证券代码 ：000593       证券简称：大通燃气         公告编号：2020-014

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十一届董事会第三十九次会议于2020年3月25日审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间: 2020年4月10日（星期五）下午14:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年4月3日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截止股权登记日2020年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）大会审议议案

　　1、《关于补选公司董事的议案》；（本议案子议案需逐项表决）

　　1.00非独立董事补选

　　1.01补选秦亮为第十一届董事会非独立董事；

　　1.02补选周顺为第十一届董事会非独立董事。

　　（二）议案相关事项说明

　　1、以上议案的相关内容和决议公告详见公司2020年3月26日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的和巨潮资讯网 （）的《第十一届董事会第三十九次会议决议公告》和《关于董事辞职及补选董事的公告》。